ดีเอสไอส่งสำนวนฟ้อง “นอท กองสลากพลัส” กับพวกรวม 17 คน คดีฟอกเงิน-จัดเล่นพนัน ปมรับโอนเงิน 53 ล้านบาทจาก “นายเฟย” ยังมีผู้ต้องหาหลบหนี และออกหมายจับอีก 20 คน นัดฟังคำสั่ง 8 พ.ค.นี้
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (21 เม.ย.) นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมคณะพนักงานสอบสวน ดีเอสไอ นำสำนวนการสอบสวน คดีพิเศษที่ 288/2565 มาส่งให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก เพื่อส่งฟ้อง นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” กับพวก รวม 17 คน
นายพงษธร กล่าวว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 41 คน แต่วันนี้นำผู้ต้องหามาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการจำนวน 17 ราย ส่วนที่หลบหนีศาลได้ออกหมายจับแล้วจำนวน 20 คน และอยู่ในเรือนจำจำนวน 4 คน
ในส่วนของข้อหาที่ฟ้องนายพันธ์ธวัช คือ ร่วมกันฟอกเงิน พฤติการณ์ก็คือ นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายเฟยไปขึ้นรางวัล เป็นเงินจำนวน 53 ล้านบาท และโอนเงินเข้าบัญชีของนอท ส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก 16 ราย เป็นกลุ่มผู้จัดการบัญชีม้า เดินได้ ที่นอกเหนือจากการเป็นบัญชีม้าแล้ว ยังทำหน้าที่ในการกดเงินด้วย ในจำนวนนี้ ดีเอสไอ แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นการพนัน
สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ DSI ได้นำสำนวนจำนวน 34 แฟ้ม 10,000 กว่าหน้า ไปส่งสำนวนและความเห็นสมควรฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 17 ราย จากนั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาสำนวนและมีความเห็นทางคดีต่อไป
นายพงษธร กล่าวว่า ในชั้นพนักงานสอบสวน นายพันธ์ธวัช ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ แต่จากพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ตรวจสอบแล้วว่า มีแคชเชียร์เช็คจริง เป็นฉบับจริง และผู้ต้องหาเองก็ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริง แต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้น ผู้ต้องหาให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาแล้ว ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอก็รับฟังแต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา เมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอัยการและชั้นศาล
อย่างไรก็ตาม “นอท กองสลากพลัส” ได้เดินทางมายัง สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก ตามกำหนดนัด และอยู่ระหว่างส่งตัวกับพนักงานอัยการ รวมถึงกำหนดนัดฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป
ด้าน นายพันธ์ธวัช ยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมต่อสู้คดี โดยเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจให้นายเฟยไปขึ้นเงินไว้ต่อสู้ในชั้นศาล และยืนยันว่า เพิ่งรู้จักกับนายเฟยและพบกันเป็นครั้งแรก ไม่ทราบมาก่อนว่า นายเฟย ทำเว็บพนันออนไลน์ และมีลูกน้องมีเครือข่ายบัญชีม้า
นายพันธ์ธวัช ยังกล่าวต่อว่า ตนจะยังเดินหน้าหาเสียงสู้การเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.นี้ และตั้งเป้าให้ได้ 3 ล้านเสียง เพื่อจะมี 10 ที่นั่ง ในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมผลักดันกาสิโนถูกกฎหมาย และหวยใต้ดินถูกกฎหมาย มั่นใจถูกดำเนินคดีจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั้งนี้ พนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งฟ้องในวันที่ 8 พ.ค. เวลา 10.00 น.
สำหรับผู้ต้องหา 41 คน ประกอบด้วย ผู้ต้องหาที่ 1 นายพิเชษฐชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 2. นายณัฐพล ประดิษฐ์ประเสริฐ 3. นายนันทวุฒิ ขาวงาม 4. นายสุทิน ใจสนุก 5. นางสาวณุภัทรณีย์ มูลเงินคณาพงศ์ 6. นายภาคภูมิ แสงนิล 7. นายณฐกร ตระการศักดิกุล 8. นายอรรถกานณ์ ตระการศักดิกุล 9. นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ (นอท) ผู้ต้องหาที่ 10. นายศุภกฤต งามภาคภูมิ ผู้ต้องหาที่ 11. ธนิสร รัตนพล 12. น.ส.โชติมา โชติวงศ์วาน 13. นายชาญชัย คงกล่อม 14. นายอรรถพล พิมทอง 15. นายธนภัทร จารุวรรัตน์ 16. นายภูมิรัตน์ พรหมรัตนพงศ์ 17. นายธวัชชัย สิงห์สูง 18. นายบูรพา พุกกะรัตน์ 19. นางพงศพัศ ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 20. นายธนกฤต โพธิ์พอน 21. นายอุทัย วงศ์กันยา 22. น.ส.วราพร ศิริทอน 23. นายนิวัฒน์ ภูมิชัย 24. นายบุญส่ง ใจสนุก 25. น.ส.เกวรินทร์ อินทรคง 26. นายสุทธิกร บัวจันทร์ 27. นายวิวัฒน์ เอกสิทธิ์ธารากร 28. นายทศพร จารุสัมฤทธิ์ 29. นางสุดารัตน์ จอมสง่า 30. นายธนากร สอนเต็ม 31. นายธนพร วัฒนกุล 32. นายขจรศักดิ์ พุ่มศรีนิล 33. นางเยาวเรศ หวานสุวรรณ 34. นายสกลวิทย์ มุงคำภา 35. นายอิทธิพล อุดมผล 36. นายเจริญชัย เสมศรี 37. น.ส.วิภาพร ศิริทอน 38. นายกิติพงษ์ ศรีคงไทย 39. นายอาชา บุญโสภา 40. นายณัฐชนน สุวรรณ 41. นายอุเทน ใจสนุก