เอเอฟพี - นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของเวียดนามถูกดำเนินคดีในวันนี้ (5) พร้อมกับจำเลยอีกหลายสิบคน ที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินจำนวนกว่า 12,500 ล้านดอลลาร์ในคดีฉ้อโกงครั้งมโหฬารที่สุดของประเทศ
เจื่อง หมี ลาน ประธานบริษัท Van Thinh Phat ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศ ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินจากธนาคารไซ่ง่อนพาณิชย์ (Saigon Commercial Bank-SCB) ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ ที่ส่งผลให้นักลงทุนสูญเงินโดยไม่รู้ตัว
นอกจากเจื่อง หมี ลาน แล้ว ยังมีจำเลยอีก 85 คน ถูกดำเนินคดีในนครโฮจิมินห์ ที่รวมทั้งอดีตนายธนาคารธนาคารกลาง อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้บริหารธนาคาร SCB สื่อของรัฐระบุ
ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาหลายข้อหาที่รวมทั้งการติดสินบน การใช้อำนาจโดยมิชอบ การยักยอก และการละเมิดกฎหมายการธนาคาร
สื่อของรัฐได้เผยภาพรถตู้หลายสิบคันที่มีจำเลยนั่งโดยสารเดินทางมาที่ศาล ที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาทั้งด้านในและด้านนอก
สื่อของรัฐระบุว่า จำเลยทั้งหมด 78 คนอยู่ที่ศาล ที่เหลืออีก 8 คน อยู่ระหว่างการหลบหนี ซึ่งตำรวจได้ออกหมายจับผู้หลบหนีเหล่านั้นแล้ว
ตำรวจระบุว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อในของเรื่องอื้อฉาวนี้ประมาณ 42,000 คน ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศ และนำไปสู่การชุมนุมประท้วงในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ที่นับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้
เจื่อง หมี ลาน ที่แต่งงานกับนักธุรกิจชาวฮ่องกง ถูกกล่าวหาว่าได้ยื่นคำขอสินเชื่อปลอมเพื่อถอนเงินออกจากธนาคาร SCB ที่เธอถือหุ้นอยู่ 90%
ตำรวจกล่าวว่า ผู้เสียหายของการหลอกลวงนี้คือผู้ถือหุ้นกู้ของ SCB ทั้งหมด ที่ไม่สามารถถอนเงินได้ และไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้น นับตั้งแต่ลานถูกจับกุมตัวในเดือน ต.ค.2565
มูลค่าของการยักยอกทรัพย์ที่ลานถูกกล่าวหาซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2556-2565 มีมูลค่าเทียบเท่ากับประมาณร้อยละ 3 ของจีดีพีของเวียดนามในปี 2565
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวว่า ลานและนายธนาคารของ SCB บางคนได้มอบเงินจำนวน 5.2 ล้านดอลลาร์ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อปกปิดการละเมิดและสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ของ SCB ถือเป็นเงินสินบนจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกในประเทศ
ตามการรายงานของหนังสือพิมพ์กฎหมายของนครโฮจิมินห์ อัยการ 10 คน และทนายความเกือบ 200 คน จะเข้าร่วมในการพิจารณาคดีนี้
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการคอร์รัปชันระดับชาติที่กวาดล้างเจ้าหน้าที่ และสมาชิกของกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำของประเทศจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้
นับตั้งแต่ปี 2564 มีผู้ถูกฟ้องร้องมากกว่า 4,400 คน ในคดีรับสินบนมากกว่า 1,700 คดี
นักธุรกิจชั้นนำรายอื่นๆ ที่ตกเป็นเป้าในการปราบปรามการคอร์รัปชัน และถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงครั้งใหญ่ ยังรวมถึงเจื่อง กวี แถ่ง ประธานบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ Tan Hiep Phat Group โดยเขาถูกดำเนินคดีพร้อมกับลูกสาว 2 คน ในข้อหายักยอกเงิน 31.5 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ยังมีประธานบริษัท Tan Hoang Ming Group ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกราย จะถูกดำเนินคดีจากการขายพันธบัตรอย่างผิดกฎหมายมูลค่า 355 ล้านดอลลาร์ ให้นักลงทุนมากกว่า 6,500 คน.