MGR Online - กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ดีเอสไอ เข้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร "บอสพอล-สามารถ" ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน
วันนี้ (23 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับกรณีการกระทำความผิดการฟอกเงินทางอาญา เกี่ยวกับ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พ.ย.67 นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตามมติของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับ และสามารถจับกุมตัว นายสามารถ (สงวนนามสกุล) นางวิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล) และ นายวรัตน์พล (สงวนนามสกุล) หรือบอสพอล ในข้อหา "ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542" แล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (23 ม.ค.) กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด นายวรัตน์พล (สงวนนามสกุล) หรือบอสพอล และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติมกับ นายสามารถ (สงวนนามสกุล) และนางวิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล) ในข้อหา "สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542" ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดังกล่าวเนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์โอนและการรับโอนเงิน ที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด โดยพบเส้นทางการเงินระหว่าง นายวรัตน์พล (สงวนนามสกุล) หรือบอสพอล กับนายสามารถ (สงวนนามสกุล) โดยใช้บัญชีของนางวิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นมารดาของนายสามารถ และผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ในการรับโอนเงิน